8月11日，中鐵一局第七屆董事會第十二次會議在西安本部召開。中鐵一局黨委書記、董事長郗宜君主持會議，總經(jīng)理、董事張林，外部董事苑寶印、丁榮富、方銳、王宏利，職工董事劉為帛出席會議。
會議聽取了《2025年二季度經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議情況的報(bào)告》，審議通過了《2025年集團(tuán)公司上半年財(cái)務(wù)決算報(bào)表》《關(guān)于制定“法人授權(quán)管項(xiàng)目”指導(dǎo)意見》等19項(xiàng)議案。與會董事圍繞各項(xiàng)議題進(jìn)行了深入研討，充分發(fā)表了建設(shè)性意見和建議，最終形成一致決議。
會議認(rèn)為，面對建筑行業(yè)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢，公司上下迎難而上、主動作為，上半年企業(yè)經(jīng)營整體運(yùn)行保持穩(wěn)健態(tài)勢。結(jié)合議題審議情況和近期重點(diǎn)工作，會議強(qiáng)調(diào)，一是要聚力清收攻堅(jiān)，狠抓責(zé)任落實(shí)。深刻領(lǐng)會并嚴(yán)格落實(shí)中國中鐵經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析暨年中工作會議精神，堅(jiān)持“現(xiàn)金為王”理念，持續(xù)緊抓清收工作，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核，確保各項(xiàng)工作部署取得實(shí)效。二是要加強(qiáng)合規(guī)審查，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持依法合規(guī)開展參股經(jīng)營投資，加強(qiáng)對章程等核心制度的審核把關(guān)，聚焦關(guān)聯(lián)交易等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)過程監(jiān)管，同時(shí)在法律層面明確退出機(jī)制，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。三是要規(guī)范授權(quán)監(jiān)管，防控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注物資供應(yīng)、勞務(wù)分包等重點(diǎn)領(lǐng)域，明確授權(quán)邊界，完善監(jiān)管機(jī)制，防止授權(quán)后失控失管，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控。四是要把握使命定位，科學(xué)編制規(guī)劃。科學(xué)研判形勢環(huán)境，加強(qiáng)調(diào)研論證，以多種方式聽取企業(yè)內(nèi)外意見建議，廣泛凝聚共識，努力編制順應(yīng)新時(shí)代要求、切合中鐵一局實(shí)際、符合發(fā)展規(guī)律的高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。
會前，公司召開了董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會會議。會議指出，新《公司法》的施行及監(jiān)事會改革后，公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會作為董事會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，被賦予了全新的、更重要的“強(qiáng)監(jiān)督”職能。會議強(qiáng)調(diào)，專委會成員要立足新職能新要求，積極思考，勇于實(shí)踐，扎實(shí)推動各項(xiàng)監(jiān)督要求落地見效，為完善公司治理、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力、保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。會上研究了相關(guān)議題，會議決議在董事會上進(jìn)行了通報(bào)。
中鐵一局領(lǐng)導(dǎo)李獻(xiàn)林、常旭、張奉超、崔磊、張劍，董事會秘書、總法律顧問、董事會辦公室主任、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
▲中鐵一局第七屆董事會第十二次會議現(xiàn)場
▲中鐵一局第七屆董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會第四次會議現(xiàn)場
